Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas Un joyero venezolano ayudó presuntamente a blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos al presidente venezolano Hugo Chávez investigada por perpetrar el saqueo de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y ocultar el botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 años, que está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stéphanie García después Seguir leyendo
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Información relacionada con PDVSA.
España investiga a los corruptos de PDVSA en Estados Unidos.
Los extensos rastros que la corrupción de PDVSA dejó en España son una preocupación clave para la Fiscalía Anticorrupción de ese país. Las investigaciones por los pagos irregulares relacionados con la estatal venezolana siguen. Ahora el Ministerio Público solicitó a la Audiencia Nacional de España librar órdenes para interrogar a Luis Carlos de León Pérez, un antiguo funcionario de la petrolera. En este caso la petición se formula en el marco del procedimiento abierto por presuntos sobornos de la asturiana Duro Felguera a funcionarios venezolanos a cambio de adjudicarse un megaproyecto de ciclo combinado por más de 1.500 millones de Seguir leyendo
España: ‘El Pollo’ Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón’
Este jueves, a última hora, llegaba a las dependencias de la Audiencia Nacional un sobre enviado por el ex jefe de la Inteligencia de la dictadura venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Lo llevaba en mano su defensa. El interior del sobre guarda la primera prueba aportada por el general chavista al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga una causa sobre terrorismo y corrupción que está bajo secreto de sumario. Según ha podido saber OKDIARIO, los documentos aportados señalan exclusivamente al ex juez Baltasar Garzón por 8,8 millones que cobró presuntamente de Venezuela. La documentación judicializada que obra Seguir leyendo
Presidenta de Monómeros designada por Guaidó renunció tras toma de autoridades colombianas
Un desacuerdo con la gerencia general y la junta directiva de Monómeros llevó a Carmen Elisa Hernández a tomar esta decisión, que deja acéfala a la directiva nombrada por Guaidó en 2019. La hasta ahora presidenta de la filial de Monómeros, empresa filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en Colombia, Carmen Elisa Hernández, presentó su carta de renuncia. Con fecha del 12 de septiembre, la carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario interino reconocido por parte de la comunidad internacional, Juan Guaidó, indica que Hernández pone a disposición del diputado su cargo como Seguir leyendo
Chavista preso en EEUU rompe récord con pago de millonaria fianza
La venta de carne en descomposición al chavismo mediante empresas de maletín llevó tras las rejas a Naman Wakil, después que la Unidad Investigaciones de Seguridad Nacional del FBI descubriera que forma parte de un «vasto caso de conspiración de lavado de dinero con contratos de alimento”. Gabriela Moreno – 19 agosto, 2021 La libertad tiene un precio. En este momento, Naman Wakil, un sirio-venezolano que fue arrestado en Miami por presuntamente acumular una fortuna de 400 millones de dólares en negocios con el chavismo, lo sabe. No solo eso, se aprovecha de ello y trata de comprar el beneficio. Seguir leyendo
Cómo la corrupción con Petrocaribe desató la crisis en Haití que terminó en magnicidio
La Corte Superior de Cuentas de Haití había acusado a Jovenel Moise de dirigir un “esquema de desvíos de fondos del programa de Petrocaribe” en 2019 Gabriela Moreno 7 julio, 2021 en Caribe, Haití, Noticias, Política ¿Kot Kòb Petro Caribe a? (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?) se preguntó el cineasta y activista haitiano Gilbert Mirambeau en un tuit con una fotografía de sí mismo sosteniendo un cartel con esta interrogante y los ojos vendados. El mensaje –que se volvió viral hace tres años en Haití– expuso la corrupción en el manejo de los fondos otorgados por la plataforma petrolera chavista Seguir leyendo
El falso bloqueo: Venezuela aumenta 38 % importaciones desde EEUU
Entre enero y abril de 2021, las exportaciones de EEUU a Venezuela alcanzaron 520,9 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE. UU. En el mismo periodo de 2020 la cifra se ubicaba en 326,4 millones José Gregorio Martínez – 18 junio, 2021 – https://panampost.com/jose-gregorio-martinez El “bloqueo” –haciendo referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos– ha sido durante los últimos años la excusa del régimen de Nicolás Maduro para justificar la escasez de alimentos, medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Pero las cifras de los organismos estadounidenses desmienten esta tesis. El país sudamericano sigue comprando productos “Made Seguir leyendo
China pone en aprietos a Maduro con nuevo impuesto petrolero
Refinerías chinas deberán pagar un impuesto cercano a 50 % por importaciones, perjudicando a la dictadura venezolana que busca evadir las sanciones de EEUU A Nicolás Maduro se le están complicando los negocios petroleros con el gigante asiático. Un nuevo impuesto ordenado por China podría reducir la cantidad de barriles que Venezuela vende a las refinerías independientes, evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Los costos para los importadores chinos aumentarán entre 40 % y 50 % respecto a tres tipos de combustibles a partir del 12 de junio: bitumen diluido, combustible de ciclo ligero (LCO) y aromáticos mixtos. Venezuela Seguir leyendo
Nacionalismo Petrolero: buenas intenciones, desastrosos resultados.
Desde 1920, cuando la industria petrolera venezolana comenzó a tener importancia mundial hasta hoy, 2020, han transcurrido cien años en los cuales el destino del país estuvo esencialmente atado a su industria petrolera. Durante la mitad de esa etapa, 1920 – 1975, la industria fue manejada por empresas foráneas, bajo el sistema de concesiones. Desde 1976 hasta hoy ha estado esencialmente manejada por el estado, en base a la figura de una empresa de su propiedad que ha tenido participación total o mayoritaria en las operaciones de la industria y en su gerencia, así como responsabilidad por su desempeño financiero. El balance Seguir leyendo
¿Hay espías de la CIA en Pdvsa? Las mentiras del régimen de Maduro (el caso de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba)
Chirinos, de 33 años de edad, al momento de su detención era gerente de Operaciones Especiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Torrealba, de 39 años, era gerente de Operaciones de Crudo de la estatal. Ambos dependían de la gerencia de Comercio y Suministro Alfredo y Aryenis, ¿espías de la CIA? Chirinos, de 33 años de edad, al momento de su detención era gerente de Operaciones Especiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Torrealba, de 39 años, era gerente de Operaciones de Crudo de la estatal. Ambos dependían de la gerencia de Comercio y Suministro. Una comisión de reestructuración de la industria Seguir leyendo