Costa Rica prueba sospechoso lavado de dinero a empresa propiedad del gobierno de Venezuela.
Reuters Isabella Cota 27 de junio 2013
Por Isabella Cota
SAN JOSE, Costa Rica (Reuters) – Costa Rica, dijo el jueves que está investigando a dos hombres sospechosos de lavado de dinero para las empresas del gobierno venezolano después de detectar un oscuro esquema para comprar millones de pastillas de jabón.
Los investigadores en la nación centroamericana dijeron que habían congelado al menos $ 15.5 millones en cuentas bancarias pertenecientes a un abogado de Costa Rica y un venezolano que había hecho las operaciones sospechosas de una empresa propiedad del gobierno de Venezuela.
La policía allanó la sede del abogado y la habitación del hotel donde se alojaba el venezolano para reunir pruebas, pero no hicieron arrestos, la agencia de investigación judicial del país, una unidad de la oficina del fiscal general, dijo en un comunicado.
“La sospecha es que las cuentas bancarias se están produciendo en Costa Rica para el blanqueo de dinero en los Estados Unidos y otros países, de las empresas pertenecientes al gobierno venezolano“, dijo el comunicado.
Funcionarios del gobierno venezolano no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
Investigadores costarricenses creen que los dos hombres también crearon otras empresas para blanquear dinero procedente de empresas de propiedad del gobierno venezolano. La agencia no dio el nombre de las empresas.
Según la agencia de Costa Rica, un banco en Costa Rica detecta una transacción sospechosa, el 13 de junio en una cuenta que pertenece a una empresa que incluye al abogado de Costa Rica como gerente general y al venezolano como un contra-firmante. Los hombres no fueron nombrados.
Los dos socios han presentado documentación para la recepción de 9,7 millones de dólares de una compañía estatal venezolana para la compra prevista de 10 millones de pastillas de jabón, dijo la agencia.
Pero los hallazgos policiales mostraron que las transacciones internacionales eran mucho más altas, con $ 15,5 millones depositados, agregó.
Los investigadores dijeron el año pasado que varios millones de dólares fueron depositados a nivel internacional para las cuentas que pertenecen a los dos hombres para las compras previstas, pero el dinero se deposita ba en su lugar, en cuentas bancarias en los Estados Unidos, China y Panamá.
(Reporte adicional de Daniel Wallis en Caracas, editado por Dave Graham y Leslie Adler)